อดีตผู้ครอบครองไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare
สมัยก่อนเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเหตุเพราะดำเนินการการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวพันDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ
De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างเดือนพฤษภาคม 2015 ถึงต.ค. 2022เขาซักเงินจากการเดิมพันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการใช้หนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม
ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างถึงว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมถึงการดำเนินธุรกิจการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การรวมหัวในการฟอกเงิน ใช้สิ่งให้ความสะดวกทางด้านการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและเลี่ยงภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมทั้งคำสั่งให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับเป็นWhispers All Girls Staff และ NXT
นอกจากนี้ รัฐบาลยังแสวงหาการสูญเสียสินทรัพย์ของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่พักที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา
De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับหมายถึงWhispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างเมษายน 2008 ถึงพ.ย. 2022จากที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบกิจการพวกนี้ยังให้บริการการค้าขายประเวณีกระทรวงยุติธรรมรายงานว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจเหล่านี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในสินทรัพย์ของเขาในเวสต์ปาล์มบีช
De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวกล่าวหาล้มเหลวสำหรับการจ่ายภาษีเฉพาะบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การจับกุมของเขาและการสอบสวนในภายหลังเกี่ยวพันกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้ง Homeland Security สำนักงานนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS
ธุระกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ นำไปสู่การจับกุมในพ.ค. 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด